17.05.2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором было принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» 23 июня 2012 г. в 10-00 часов по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:
   1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год) Общества по результатам 2011 года.
   2. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
   3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
   4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
   6. Об утверждении Устава ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции и приведении внутренних документов Общества в соответствие с Уставом.