22 февраля 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера», на котором были приняты решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 03 апреля 2015г. до 14.00ч.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) 03 апреля 2015г. до 14.00ч.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 05 марта 2015г.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
   • О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
8. Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 13 марта 2015 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

• в г.Ставрополе по адресам:
  • ул.Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративного права - в рабочие дни; на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
  • ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
  • пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.
• в г.Невинномысске по адресу:
  • ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
• в г.Пятигорске по адресу:
  • Кисловодское шоссе 22: в отделе кадров «Пятигорсксельмаш» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной «Пятигорсксельмаш» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни.