Ваш регион Ставропольский край
Да, верно Нет, сменить регион

Выберите регион

8-800-200-75-27

22.05.17

19 мая 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера», на котором рассмотрены результаты работы Холдинга за 2016 год по МСФО и за 1 квартал 2017 года. В результате обсуждений работа менеджмента признана удовлетворительной.

Наблюдательным советом также предварительно утвержден Годовой отчет Общества за 2016 год и рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров 24 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
Определить форму проведения Собрания: собрание
Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
Определить время начала проведения собрания 10-00 часов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 30 мая 2017 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год) и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
  8. О даче согласия на совершение крупных сделок (одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность), которые могут быть совершены Обществом в будущем.
  9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «Райффайзенбанк».
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
  12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк.
  13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных между АО «Концерн Энергомера» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк».