УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР Акционерного общества «Концерн Энергомера» (АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится 24 июня 2017 года в 10-00 по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж). Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9:00 часов по местному времени 24 июня 2017 года. Время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени 24 июня 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может лично присутствовать на собрании, либо направить своего представителя, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера».

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 21.06.2017 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Если акционер намерен принять участие в общем собрании акционеров лично или направить для участия в нем своего представителя, он должен предъявить (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
8. О даче согласия на совершение крупных сделок (одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность), которые могут быть совершены Обществом в будущем.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «Райффайзенбанк».
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных между АО «Концерн Энергомера» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Если Вы будете голосовать против принятия решения о согласии на совершение крупных сделок, крупных сделок (одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) или не примите участия в голосовании по этим вопросам, то у Вас появится право требовать выкупа принадлежащих Вам акций Обществом в соответствии со ст.75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

• цена осуществления выкупа обыкновенных именных акций — 4 руб. 30 коп. за штуку
• письменное требование акционера предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций, выкупа которых он требует по адресу:
1. АО ВТБ Регистратор Ставропольский филиал, адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, тел. (8652) 56-28-84;
2. АО ВТБ Регистратор Пятигорский филиал, адрес ул. Крайнего, д.49, офис 211, тел. 8(8793)33-89-50; (рекомендуемая форма требования о выкупе будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.energomera.com не ранее 24.06.2017 г.)
• в случае направления требования о выкупе или отзыва указанного требования по почте подпись акционера на требовании о выкупе/отзыве требования должна быть удостоверена нотариально
• требования должны быть предъявлены либо отозваны до 08.08.2017 г (включительно);
• по истечению срока предъявления требования, общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней;
• в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничений суммы средств, направляемых на выкуп, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
• выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества либо указаны в требовании о выкупе. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 03 июня 2017 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

• в г.Ставрополе по адресам:
• ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративного права - в рабочие дни; на посту охраны АО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
• ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
• пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров АО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной АО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.
• в г.Невинномысске по адресу:
• ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
• в г.Пятигорске по адресу:
• ул. Крайнего, д.49, офис 211, Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор – рабочие дни (тел. 8(8793)33-89-50).

По возникающим вопросам Вы может обратиться в Отдел корпоративного права АО «Концерн Энергомера» - телефон для связи 8(8652)951278

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»